CHECKLIST DOKUMEN PINJAMAN

Data Verifikasi Audit

BATAL

Informasi Pinjaman

Kantor

Debitur

Rekening

Plafond

Sisa Saldo

Pembina

No Index

Jenis Pinjaman

Akad / Jth

Pelepas

ADA

TIDAK

Nama Dokumen	ADA	TDK	Catatan / Keterangan
Surat Permohonan Kredit/Pinjaman (SPK) ...SAVING
FC KTP Pemohon ...SAVING
FC KTP Suami/Istri Pemohon ...SAVING
FC KTP Suami/Istri Penjamin ...SAVING
FC Surat Nikah Pemohon/Penjamin ...SAVING
FC Kartu Keluarga Pemohon/Penjamin ...SAVING
FC SIUP / TDP / SKU / NIB ...SAVING
FC NPWP ...SAVING
FC Pembayaran PBB ...SAVING
FC BPJS Tenaga Kerja ...SAVING
Surat Keterangan Beda Nama ...SAVING
Surat Keterangan Kematian ...SAVING
Surat Keterangan Ahli Waris ...SAVING
Surat Pengampuan Penjamin blm dewasa ...SAVING
Surat Akta Cerai ...SAVING
Surat Pernyataan Sewa Jaminan ...SAVING
Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan ...SAVING
Surat Keterangan Harga Tanah ...SAVING
Slik OJK / Pefindo ...SAVING
FC Jaminan ...SAVING
Persetujuan Pengurus ...SAVING

Nama Dokumen	ADA	TDK	Catatan / Keterangan
Data Analisa Ekonomi dan Keuangan ...SAVING
Data Analisa Yuridis ...SAVING
Berita Acara / Taksasi Jaminan ...SAVING
Denah Lokasi Jaminan ...SAVING
Foto Usaha dan Jaminan ...SAVING
Data Produk CIB ...SAVING
Sejarah Pemasangan Hak Tanggungan ...SAVING
Komite Pinjaman Cabang ...SAVING
Komite Pinjaman Pusat ...SAVING
Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman (SP3) ...SAVING

Nama Dokumen	ADA	TDK	Catatan / Keterangan
Surat Permohonan Pengikatan (Surat Order) ...SAVING
Surat Covernote dari Notaris ...SAVING
PPU Notaris / Bawah Tangan ...SAVING
Akta Pengikatan Jaminan (HT, Fiducia) ...SAVING
Jaminan Asli (SHM, HGB, BPKB, Bilyet Simpanan) ...SAVING
IMB Asli ...SAVING
Surat Kuasa Pencairan ...SAVING
Kelengkapan Administrasi Lainnya (Kwitansi bermaterai ND biaya-biaya Pinjaman) ...SAVING
Foto Akad ...SAVING

Apakah terdapat temuan audit (checklist tidak lengkap)?

Detail temuan / kekurangan dokumen:

Upload Bukti Temuan (Foto/Kamera)

TAMBAH

MENUNGGAH...

Seluruh Auditor